Колл-центр: +375 17 368 09 05

Новости

24.02.2015

30 марта 2015 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Белэлектромонтажналадка»

Уважаемые акционеры ОАО «Белэлектромонтажналадка»

30 марта 2015 года

 

состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Белэлектромонтажналадка»,

расположенного по адресу: г. Минск, ул. Плеханова, 105А

 

собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Плеханова, 105А (актовый зал).

Повестка дня собрания:

  1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году и задачах на 2015 год.
  2. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2014 году.
  3. Отчет ревизионной комиссии о работе  в 2014 году.
  4. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2014 год.
  5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
  6. Утверждение распределения полученной чистой прибыли в 2014 году.
  7. Утверждение основных направлений использования чистой прибыли Общества в 2015 году.
  8. Утверждение дивидендов за 2014 год.
  9. Об утверждении изменений в Устав Общества.
  10.  О передаче в компетенцию наблюдательного совета следующих вопросов:

-     решение о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется  заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 устава ОАО «Белэлектромонтажналадка»;

-        определение основных направлений деятельности Общества;

-  решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

-        решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;

-        утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

-        решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

  1. Об одобрении заключения договора субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между ЗАО «Атомстройэкспорт» и ОАО «Белэлектромонтажналадка».
  2.  Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  3. Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Плеханова, 105А (планово-экономический отдел), в будние дни с   23   по  30   марта 2015 г. с 9.00 до 16.00.

 

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.50 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания    30  марта 2015 г., в _14-00.

 

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 1 марта 2015 года.

 

Для регистрации иметь при себе следующие документы:

акционеру Общества – паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность.


Назад