Извещение о годовом общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество «Белэлектромонтажналадка»

Место нахождения: г. Минск, ул. Плеханова, 105А

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «БЕЛЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЛАДКА»!

26 марта 2024 года в 14 часов 00 минут

в очной форме состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Белэлектромонтажналадка»

Место проведения годового общего собрания акционеров: ул. Плеханова, д. 105А, корпус 1 (выставочный павильон), г. Минск, Республика Беларусь.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1. «Об отмене решения общего собрания акционеров ОАО «Белэлектромонтажналадка»».

Вопрос 2. «Об утверждении устава ОАО «Белэлектромонтажналадка» в новой редакции».

Вопрос 3. «Об утверждении информации о деятельности ОАО «Белэлектромонтажналадка» за 2023 год (годового отчета)».

Вопрос 4. «О рассмотрении отчета о деятельности наблюдательного совета ОАО «Белэлектромонтажналадка» за 2023 год».

Вопрос 5. «О рассмотрении заключения ревизионной комиссии ОАО «Белэлектромонтажналадка» по результатам проведенной ежегодной ревизии за 2023 год».

Вопрос 6. «О рассмотрении аудиторского заключения ООО «ФБК-Бел» по бухгалтерской отчетности ОАО «Белэлектромонтажналадка» за 2023 год».

Вопрос 7. «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белэлектромонтажналадка» за 2023 год».

Вопрос 8. «О распределении прибыли ОАО «Белэлектромонтажналадка» за 2023 год».

Вопрос 9. «Об объявлении и выплате дивидендов ОАО «Белэлектромонтажналадка» за 2023 год».

Вопрос 10. «Об утверждении основных направлений использования прибыли ОАО «Белэлектромонтажналадка» в 2024 году».

Вопрос 11. «Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белэлектромонтажналадка» на очередной год».

Вопрос 12. «Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета ОАО «Белэлектромонтажналадка» за исполнение ими своих обязанностей».

Вопрос 13. «Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белэлектромонтажналадка» на очередной год».

Вопрос 14. «Об определении размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «Белэлектромонтажналадка» за исполнение ими своих обязанностей».

С информацией (документами), подлежащей (-ими) предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Плеханова, 105А, кабинет 144, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 26 февраля 2024 года по 25 марта 2024 года с 9:00 до 16:00, 26 марта 2024 г. – по месту проведения общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться в день проведения годового общего собрания акционеров с 13:00 до 13:55 по адресу: ул. Плеханова, д. 105А, корпус 1 (выставочный павильон), г. Минск, Республика Беларусь.

Начало работы собрания – 26 марта 2024 г., в 14 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен не позднее рабочего дня, следующего за днем получения реестра владельцев ценных бумаг, формируемого по состоянию на 01 марта 2024 года на основании решения наблюдательного совета ОАО «Белэлектромонтажналадка», принятого на заседании 22 февраля 2024 года.

Для регистрации при себе необходимо иметь следующие документы: акционеру – документ, удостоверяющий личность (паспорт); представителю акционера – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность.