Новости

30 марта 2015 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Белэлектромонтажналадка»

Уважаемые акционеры ОАО «Белэлектромонтажналадка»

30 марта 2015 года

состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Белэлектромонтажналадка»,

расположенного по адресу: г. Минск, ул. Плеханова, 105А

собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Плеханова, 105А (актовый зал).

Повестка дня собрания:

1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году и задачах на 2015 год.
2. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2014 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе  в 2014 году.
4. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2014 год.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
6. Утверждение распределения полученной чистой прибыли в 2014 году.
7. Утверждение основных направлений использования чистой прибыли Общества в 2015 году.
8. Утверждение дивидендов за 2014 год.
9. Об утверждении изменений в Устав Общества.
10.  О передаче в компетенцию наблюдательного совета следующих вопросов:

-     решение о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется  заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 устава ОАО «Белэлектромонтажналадка»;

-        определение основных направлений деятельности Общества;

-  решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

-        решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;

-        утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

-        решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

11. Об одобрении заключения договора субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между ЗАО «Атомстройэкспорт» и ОАО «Белэлектромонтажналадка».
12.  Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
13. Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Плеханова, 105А (планово-экономический отдел), в будние дни с   23   по  30   марта 2015 г. с 9.00 до 16.00.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.50 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания  –  30  марта 2015 г., в _14-00.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 1 марта 2015 года.

Для регистрации иметь при себе следующие документы:

акционеру Общества – паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность.