Решения, принятые 26.03.2024 на годовом общем собрании акционеров

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белэлектромонтажналадка» (далее –Общество) в очной форме состоялось по адресу: ул. Плеханова, д. 105А, корпус 1 (выставочный павильон), г. Минск, Республика Беларусь, – 26.03.2024 со следующей повесткой дня:

Вопрос 1. «Об отмене решения общего собрания акционеров ОАО «Белэлектромонтажналадка»».

Вопрос 2. «Об утверждении устава ОАО «Белэлектромонтажналадка» в новой редакции».

Вопрос 3. «Об утверждении информации о деятельности ОАО «Белэлектромонтажналадка» за 2023 год (годового отчета)».

Вопрос 4. «О рассмотрении отчета о деятельности наблюдательного совета ОАО «Белэлектромонтажналадка» за 2023 год».

Вопрос 5. «О рассмотрении заключения ревизионной комиссии ОАО «Белэлектромонтажналадка» по результатам проведенной ежегодной ревизии за 2023 год».

Вопрос 6. «О рассмотрении аудиторского заключения ООО «ФБК-Бел» по бухгалтерской отчетности ОАО «Белэлектромонтажналадка» за 2023 год».

Вопрос 7. «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белэлектромонтажналадка» за 2023 год».

Вопрос 8. «О распределении прибыли ОАО «Белэлектромонтажналадка» за 2023 год».

Вопрос 9. «Об объявлении и выплате дивидендов ОАО «Белэлектромонтажналадка» за 2023 год».

Вопрос 10. «Об утверждении основных направлений использования прибыли ОАО «Белэлектромонтажналадка» в 2024 году».

Вопрос 11. «Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белэлектромонтажналадка» на очередной год».

Вопрос 12. «Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета ОАО «Белэлектромонтажналадка» за исполнение ими своих обязанностей».

Вопрос 13. «Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белэлектромонтажналадка» на очередной год».

Вопрос 14. «Об определении размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «Белэлектромонтажналадка» за исполнение ими своих обязанностей».

По вопросам повестки дня приняты решения:

по 1 – отменить решение общего собрания акционеров;

по 2 – утвердить устав Общества в новой редакции;

по 3 – утвердить информацию о деятельности Общества;

по 4 – принять к сведению отчет наблюдательного совета;

по 5 – принять к сведению заключение ревизионной комиссии;

по 6 – принять к сведению аудиторское заключение;

по 7 – утвердить отчетность;

по 8 – распределить прибыль, в том числе на выплату дивидендов;

по 9 – установить дивиденды, сроки и порядок их выплаты;

по 10 – утвердить основные направления использования прибыли в 2024 году;

по 11 – избрать членов наблюдательного совета;

по 12 – установить размер вознаграждений членам наблюдательного совета;

по 13 – избрать членов ревизионной комиссии;